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Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro – Bandol Finance

Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) – Bandol Finance

Última atualização: 02 de julho de 2025

Esta política estabelece as diretrizes da Bandol Finance para prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis no Brasil e em jurisdições internacionais.

1. Compromisso com a Conformidade

A Bandol Finance está comprometida em prevenir o uso indevido de seus serviços para lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras atividades ilegais. Adotamos controles internos, procedimentos e treinamentos para garantir a conformidade com a legislação vigente.

2. Conheça Seu Cliente (KYC)

Implementamos práticas rigorosas de identificação e verificação de identidade (KYC - Know Your Customer), incluindo:

  • Coleta de documentos de identidade e comprovantes de endereço
  • Verificação de autenticidade dos dados fornecidos
  • Monitoramento contínuo de atividades suspeitas

3. Monitoramento de Transações

As transações realizadas em nossa plataforma são monitoradas em tempo real, buscando identificar padrões suspeitos, transações incomuns ou atividades incompatíveis com o perfil do cliente.

4. Reporte de Atividades Suspeitas

Qualquer atividade considerada suspeita será analisada e, quando necessário, reportada às autoridades competentes, incluindo o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), conforme exigido pela legislação brasileira.

5. Treinamento e Conscientização

Nossa equipe é treinada regularmente sobre as práticas de AML/KYC, assegurando que todos compreendam seus deveres legais e operacionais quanto à prevenção de crimes financeiros.

6. Política de Não Tolerância

Não toleramos nenhum tipo de envolvimento com lavagem de dinheiro, corrupção, fraude ou financiamento ao terrorismo. Clientes envolvidos em tais práticas terão suas contas encerradas e serão reportados às autoridades.

7. Responsável pela Conformidade (Compliance Officer)

Nomeamos um responsável interno para monitorar e aplicar esta política, bem como para fazer a interlocução com órgãos reguladores quando necessário.

8. Revisão da Política

Esta política será revisada periodicamente para garantir sua eficácia e conformidade com alterações regulatórias ou operacionais.

9. Contato

Para dúvidas ou denúncias relacionadas à política de AML, entre em contato:

📧 compliance@bandolfinance.org
🌐 https://bandolfinance.org